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제53기 정기주주총회 소집 통지(공고)

페이지 정보

작성자 최고관리자 I   작성일20-03-10 00:00 I   조회1,907회

본문

주식회사 티웨이홀딩스 제53기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 정관 제17조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -
1. 일 시 : 2020년 3월 25일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 포천시 해룡로 37번길 38(구 설운동 561-7) 사무동 3층 강당

3. 회의목적사항
  가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
  나. 부의안건 :
    제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~2019.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨1. 참조)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사외이사 송인석 선임의 건
​​
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
송인석 1969.05.20 (*)연세대 경영학과 졸업
(*)일본 토마츠감사법인
(*)딜로이트 코리아(前)
(*)한영회계법인(前)
(*)삼덕회계법인(現)
이사회 “해당사항없음” “해당사항없음”
      제3-2호 의안 : 사외이사 조원희 선임의 건
​​
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
조원희 1970.01.05 (*)서울대학교 인문대학 졸업
(*)제30기 사법연수원 수료
(*)법무법인 태평양 변호사(前)
(*)법무법인 디라이트 변호사(現)
이사회 “해당사항없음” “해당사항없음”
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장,신분증
-대리행사 : 주주총회참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2020년 03월 10일
주식회사 티웨이홀딩스
대표이사 황 정 현 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호


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