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제51기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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작성자 최고관리자 I   작성일17-03-14 17:15 I   조회1,229회

본문

제51기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제17조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 성동구 아차산로 153(성수동 2가, 예림출판문화센터 지하 1층)

3. 회의목적사항
  1) 보고사항
     가. 감사의 감사보고
     나. 영업보고
     다. 외부감사인 선임보고
  
  1) 부의안건
      제1호 의안 : 제51기(2017.01.01~2017.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표  승인의 건
      제2호 의안 : 이사(사내이사, 사외이사) 선임의 건
          제2-1호 : 사내이사 나성훈(신규선임) 선임의 건
          제2-2호 : 사내이사 이상진(신규선임) 선임의 건
          제2-3호 : 사외이사 장영만(재선임) 선임의 건​
​​
성명 생년월일 주요약력 추천인 회사와의 거래내역 최대주주와의 관계
나성훈 1970.03.22 * 前 ㈜예림당 전무이사
* 現 ㈜예림문고 대표이사
* 現 ㈜행간 대표이사
* 現 종이비행기 대표
* 現 ㈜예림당 대표이사
* 現 ㈜티웨이항공 사내이사
이사회 없음 최대주주의 대표이사
이상진 1971.10.13 * 前 ㈜삼영테크놀로지 해외영업본부장
* 前 ㈜토폰 대표이사
이사회 없음 해당사항 없음
장영만 1970.01.26 * 前 삼일회계법인 조세담당이사
* 現 세무법인온앤원대표
이사회 없음 해당사항 없음
   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
-직접행사 : 주주총회 참석장,신분증
-대리행사 : 주주총회참석장,위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인),대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2018년 03월 15일
주식회사 티웨이홀딩스
대표이사 황 정 현 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 병 래
별첨1. [이사보수한도 승인의 건] 관련
- 제51기 이사보수한도 : 금 20억원(₩2,000,000,000)
(※ 세부 집행사항은 이사회에 위임)

별첨2.[감사보수한도 승인의 건] 관련
-제51기 감사보수한도 : 금 1억원(₩100,000,000)
(※ 세부 집행사항은 이사회에 위임)

 

[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2018-03-15 14:32:02 보도자료에서 복사 됨]


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