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주식회사 티웨이홀딩스 제49기 정기주주총회 소집 통지

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작성자 관리자 I   작성일16-03-10 10:22 I   조회7,863회

본문

주식회사 티웨이홀딩스 제49기 정기주주총회 소집 통지

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
  우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제49기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아       래 -

 

1. 일    시 : 2016년 03월 25일 (금) 오전 9시


2. 장    소 : 서울시 성동구 성수이로 22길 37 성수IT종합센터 14층 대강당


3. 회의목적사항
  가. 보고사항 :
     1) 감사의 감사보고
     2) 영업보고    
  나. 부의안건
    제 1호 의안 : 제49기(2015년1월1일 ~ 2015년12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표
    승인의 건
    제 2호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(※별첨1.참조)
    제 3호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(※별첨2.참조)

 

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물
       - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
       - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
         대리인의 신분증

 

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

2016년 3월 10일

주식회사 티웨이홀딩스    대표이사  황 정 현 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유 재 훈


별첨1 .<이사 보수한도 승인의 건> 관련

- 제50기 이사보수한도 : 금 20억원 (2,000,000,000원)

 

(※ 세부 집행사항은 이사회에 위임)

별첨2 .<감사 보수한도 승인의 건> 관련

- 제50기 감사보수한도 : 금 1억원 (100,000,000원) 

(※ 세부 집행사항은 이사회에 위임)

 



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