제48기 정기주주총회 소집 통지(공고)

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작성자 관리자 I 작성일15-03-12 13:41 I 조회12,501회

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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제48기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2015년 03월 27일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 성수이로 22길 37성수IT센터 14층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제48기 (2014.01.01~2014.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 류명희 선임의 건(별첨1. 참조)

제2-2호 의안 : 사내이사 김형이 선임의 건(별첨1. 참조)

제2-3호 의안 : 사외이사 장영만 선임의 건(별첨1. 참조)

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(별첨2. 참조)

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(별첨3. 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

6. 주주총회 참석시 준비물

7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2015년 3월 12일

주식회사 티웨이홀딩스
대표이사 황 정 현 (직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 유재훈

※ 부의안건 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인 가능합니다.